证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶           公告编号：2013‐15

                     山东东阿阿胶股份有限公司
                     2012 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
（一）审议未通过议案十一：关于在华润银行办理委托贷款的议案；
（二）审议未通过议案十二：关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划的议案；
（三）本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间:2013 年 6 月 13 日 9:30；
2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013
年 6 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 6 月 12 日 15:00 至
2013 年 6 月 13 日 15:00。
（二）召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：总裁秦玉峰先生
（六）会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公
司章程的规定。
（七）会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 186
名，代表股份 268,534,827 股，占公司总股本的 41.0590%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议如下议案：
议案一： 关于公司 2012 年度报告及摘要的议案
表决情况： 同意 265,712,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9490％；
反对 1,264,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4708%；弃权 1,558,206
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5803%。
表决结果：审议通过。


议案二：关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案
表决情况： 同意 265,410,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%；
反对 1,541,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5742%；弃权 1,582,677
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5894%。
表决结果：审议通过。


议案三：关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意 265,002,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6847%；
反对 1,260,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4693%；弃权 2,271,675
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8460%。
表决结果：审议通过。


议案四： 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案
表决情况：同意 265,002,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6847%；
反对 1,260,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4693%；弃权 2,271,675
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8460%。
表决结果：审议通过。


议案五：关于公司 2012 年度利润分配预案的议案
表决情况：同意 265,011,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6881%；
反对 1,288,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4797%；弃权 2,234,775
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8322%。
表决结果：审议通过。
议案六： 关于修改公司中长期激励实施办法的议案
表决情况：同意 257,176,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7702%；
反对 1,288,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4798%；弃权 10,069,990
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7500%。
表决结果：审议通过。


议案七：关于公司独立董事 2012 年度工作述职报告的议案
表决情况：同意 257,558,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9124%；
反对 1,264,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4708%；弃权 9,712,499
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6168%。
表决结果：审议通过。


议案八：关于公司 2013 年度日常关联交易的议案
表决情况：同意 106,189,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.6187%；
反对 1,269,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0833%；弃权 9,723,899
股，占出席会议所有股东所持股份的 8.2980%。
表决结果：审议通过。


议案九：关于投资建设阿胶科技产业园项目的议案
表决情况：同意 257,554,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9112%；
反对 1,309,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4875%；弃权 9,670,899
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6014%。
表决结果：审议通过。


议案十： 关于选举董事候选人的议案
表决情况：同意 257,107,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7446%；
反对 1,301,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4848%；弃权 10,125,190
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7705%。
表决结果：审议通过。


议案十一：关于在华润银行办理委托贷款的议案
表决情况：同意 17,523,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.9540%；反
对 90,352,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.1040%；弃权 9,306,712
股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9420%。
表决结果：审议未通过。


议案十二： 关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划的议案
表决情况：同意 20,645,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6180%；反
对 87,268,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.4720%；弃权 9,269,240
股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9100%。
表决结果：审议未通过。
    其中，在审议第八项、第十一项和第十二项议案时，关联股东华润东阿阿胶
有限公司回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市华堂律师事务所

（二）律师姓名：孙广亮、张剑英

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2012年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的
规定。
五、备查文件
（一）公司2012年度股东大会决议；
（二）北京市华堂律师事务所法律意见书。


                                         山东东阿阿胶股份有限公司
                                          二〇一三年六月十三日