证券代码：000423           证券简称：东阿阿胶       公告编号：2013-26


                       山东东阿阿胶股份有限公司

                 第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2013 年 12 月 11
日以邮件的方式通知董事，并于 2013 年 12 月 13 日以通讯的方式召开，会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 2013
年度审计机构并确定其报酬的议案》；根据公司经营发展实际需要，拟续聘任立
信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2013 年度审计机构。同时，根据公司
2013 年度财务审计和内控审计的工作情况，建议向其支付年度审计费用为 71 万
元人民币。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资平安银
行对公结构性存款的议案》；
    三、会议以 8 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于投资中信银
行“惠益稳健”理财产品的议案》；董事王立志先生，认为本项议案的理财产品
投资额度较大，对出现风险的可能性不好判断，表决弃权。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资恒丰银
行“恒久财富”结构性理财产品的议案》；
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资五矿信
托“大连华腾信托”的议案》；
    六、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提高在珠海
华润银行存款额度的关联交易议案》；此议案为关联交易，关联董事李福祚先生、
魏斌先生、毛哲樵先生回避表决。
    七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开 2013
年第一次临时股东大会时间的议案》。


    以上议案一、二、三、四、五需提交最近一次召开的股东大会审议。


    特此公告。


                                               山东东阿阿胶股份有限公司
                                                             董   事 会
                                                  二○一三年十二月十四日