东阿阿胶：关于召开2013年第一次临时股东大会的会议通知2013-12-14
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2013-29
山东东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：2013 年 12 月 29 日上午 9 点
（三）召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：（1）截止 2013 年 12 月 24 日收市后，在深圳证券登记有限公
司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理
人员；（3）公司特聘律师及相关工作人员。
（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七
届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规
定。
二、会议审议事项
（一）关于聘任公司 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案；
（二）关于投资平安银行对公结构性存款的议案；
（三）关于中信银行“惠益稳健”理财产品的议案；
（四）关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品的议案；
（五）关于投资五矿信托“大连华腾信托”的议案。
以上议案具体内容分别详见公司在 2013 年 12 月 14 日的《中国证券报》、 证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
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三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明复印件，
代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加授权委托书及
代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不
迟于2013年12月28日下午5点）
（二）登记时间：2013年12月28日上午8点至下午5点
（三）登记地点：山东省东阿县阿胶街 78 号董事会秘书办公室
四、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0635-3264069
传真：0635-3264069、3260786
联系人：王军龙 王鹏
邮编：252201
（二）会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月十四日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东东阿阿胶股份有
限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 议案 同意 反对 弃权
关于聘任公司 2013 年度审计机构并确定其
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报酬的议案；
2 关于投资平安银行对公结构性存款的议案；
3 关于中信银行“惠益稳健”理财产品的议案；
关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财
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产品的议案；
5 关于投资五矿信托“大连华腾信托”的议案。
注意事项：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项
下划“ ｏ”,做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书于 2013 年 12 月 28 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传
真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人(签名): 受托人(签名):
身份证号码: 身份证号码:
持有股数: 股东账号:
委托日期: 年 月 日
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