证券简称：东阿阿胶               证券代码：000423        公告编号：2014-05




                     山东东阿阿胶股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2014 年 2 月 28 日以

邮件的方式通知监事，2014 年 3 月 10 日在北京诺富特酒店会议室召开，会议应

到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，审议通过了以下议案：

    一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度报告及摘要的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

    二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度监事会工作报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

    三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度财务决算报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

    四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度利润分配预案的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

    五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    六、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度内部控制评价报告的议案》。

    七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计 2014

年度日常关联交易额的议案》；此议案为关联交易，关联监事方明先生、刘文涛
先生进行了回避表决。本项议案需提交最近一次股东大会审议。

    八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度日常关联交易超出预计金额的议案》；此议案为关联交易，关联监事方明先

生、刘文涛先生进行了回避表决。



    特此公告。




                                           山东东阿阿胶股份有限公司
                                                监    事    会
                                             二〇一四年三月十二日