证券简称：东阿阿胶              证券代码：000423        公告编号：2014-02

                     山东东阿阿胶股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2014 年 2 月 28 日
以邮件的方式通知董事，2014 年 3 月 10 日在北京诺富特酒店会议室召开，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年
度总裁工作报告的议案》。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年
度报告及摘要的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年
度董事会工作报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年
度财务决算报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年
度利润分配预案的议案》；以 2013 年末总股本 654,021,537 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金 7 元（含税）。本项议案需提交最近一次股东大会审议。
    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司提取 2013
年度激励基金的议案》。
    根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中
长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件），引述相关规定：“依据
经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到 10%，则
不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时，则由薪酬与考核委
员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取
比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净
利润增长率。”根据以上规定 2013 年度激励基金提取额为 7000 万元。
    七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司独立董
事 2013 年度述职报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。
    八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    九、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计 2014
年度日常关联交易额的议案》；关联董事李福祚先生、魏斌先生、毛哲樵先生回
避表决。本项议案需提交最近一次股东大会审议。
    十、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年
度日常关联交易超出预计金额的议案》；关联董事李福祚先生、魏斌先生、毛哲
樵先生回避表决。
    十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度内部控制评价报告的议案》。
    十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度企业社会责任报告的议案》。
    十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
副总裁的议案》；根据公司董事会提名委员会提名，聘任刘延风先生为公司副总
裁，主要负责公司营销工作，简历附后。



    特此公告。




                                             山东东阿阿胶股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 二〇一四年三月十二日
附件：简历
   刘延风先生，1970 年 10 月出生，研究生（MBA）。1989 年参加工作，1994
年入司，历任东阿阿胶新疆办事处经理、北京办事处经理、临清华威营销副总、
招商部总监、销售二部总监、华北东北区销售总监、城市终端管理部总监、华东
大区总经理、安徽分公司经理兼皖中办事处经理、广东分公司总经理、市场部总
经理兼产品管理部总监、助理总裁兼市场部总经理。
   刘延风先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。