证券代码：000423           证券简称：东阿阿胶             公告编号：2014-16




                     山东东阿阿胶股份有限公司

                 第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2014 年 8 月 14
日以邮件的方式通知董事，并于 2014 年 8 月 24 日以通讯的方式召开，会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年半年
度报告及摘要》。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资银行对
公结构性存款、短期保本理财的议案》；本项议案将提交最近一次股东大会审议。
    三、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立华润信
托东阿阿胶收益权项目的议案》；关联董事李福祚先生、魏斌先生、毛哲樵先生
回避表决。本项议案将提交最近一次股东大会审议。


    特此公告。



                                         山东东阿阿胶股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二○一四年八月二十六日