山东东阿阿胶股份有限公司
           独立董事关于同意聘任 2014 年审计机构
                      并提交董事会审议的意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有
关规定，作为山东东阿阿胶股份有限公司的独立董事，对聘任 2014 年审计机构
的相关事项发表以下独立董事意见：
    公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构，
公司将召开第七届董事第十七次会议审议该议案，并拟提交下一次股东大会审议。
该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定，同意将该议案提交第七届董事
第十七次会议审议。


    独立董事：刘洪渭、张世东、杜杰




                                     二○一四年十月二十一日