山东东阿阿胶股份有限公司

                独立董事关于换届选举的独立董事意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为山东
东阿阿胶股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东
和投资者负责的态度对公司第七届董事会换届选举的相关事项，发表如下独立意
见：
       1、经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王春城先生、魏斌先生、
毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第八届董事会董事候
选人；杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提
交股东大会审议。董事会审议和提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规
定。
       2、经过审核上述董事候选人和独立董事候选人的简历 、职业、学历、职称、
工作经历等有关情况，我们认为上述董事候选人和独立董事候选人均具备担任上
市公司董事和独立董事资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
       3、我们同意王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先
生、吴怀峰先生为公司第八届董事会董事候选人；杜杰先生、张炜先生、路清先
生为公司第八届董事会独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核通过后，提交
公司股东大会审议。


       独立董事：刘洪渭、张世东、杜杰




                                                  二○一四年十二月二十日