东阿阿胶:第七届董事会第十八次会议决议补充公告2014-12-20
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2014-30
山东东阿阿胶股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014 年 12 月 20 日披露了第七届董事会第十八次会议决议公告,该
决议公告《关于董事会换届选举的议案》中披露了第八届董事候选人和独立董事
候选人的简历,现对公告中董事候选人和独立董事候选人简历补充披露如下,公
告其他的内容不变。
董事候选人简历
王春城:男,出生于 1962 年 12 月,吉林财经大学经济学学士学位,曾任华润(集
团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润
总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公
司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事
长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。
王春城先生属于关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏斌:男,出生于 1969 年 9 月,硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册
会计师协会非执业会员。魏斌先生于 2001 年加入华润集团,现任华润(集团)有
限公司总会计师,首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、
华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气
控股有限公司非执行董事,万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限
公司董事;华润双鹤药业股份有限公司董事。
魏斌先生属于关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛哲樵:男,出生于 1959 年 9 月,美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华
润集团市场研究部,历任香港庄顿发展有限公司副总经理,菲律宾 Palmwood
Investment Ltd.董事、助理总经理,香港 Polarwin Development Ltd. 董事、
副总经理,华润集团企业发展部项目经理,香港 France Ebauche Horological Co.,
Ltd. 董事、副总经理,珠海法国依博表业有限公司董事总经理,华润集团企业
发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理,北京华润大厦董事总经理,
曼谷长春置地有限公司董事、总经理,华润医药集团有限公司副总裁。现任华润
医药集团有限公司高级副总经理;华润双鹤药业股份有限公司董事。
毛哲樵先生属于关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王立志:男,1964年出生,大学学历,1986年8月至1994年11月,任聊城市经委
生产科员;1994年11月至1998年10月,任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副
主任;1998年10月至2001年6月,任聊城市经委调研室法规科科长;2000年3月至
2001年6月,任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理;2001年6月至2004
年4月,任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席;现任聊城市东元
资产经营有限公司董事长、总经理。
王立志先生属于非关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦玉峰:男,出生于 1958 年,大学文化,中欧国际工商管理学院 EMBA,应用研
究员,1974 年进入东阿阿胶工作,历任科长、处长,厂长助理,副总经理,常务
副总经理,负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。
2006 年至今任公司董事、总裁,国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性
传承人。获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国优秀企业家,中国传媒大
学实践导师、南京中医药大学兼职教授。
秦玉峰先生属于非关联董事候选人,持有本公司股票152,520股,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴怀峰:男,1962年出生,会计师,1979年进入东阿阿胶厂工作,曾任财务科副
科长、财务处长、公司副总经理;参加过清华大学MBA培训,曾获山东省“富民
兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。
吴怀峰先生属于非关联董事候选人,持有本公司股票 30,212 股,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
杜杰:男,1963年出生,教授,1985年北京大学生物系毕业,1989年赴美国从事
心血管疾病,肿瘤等方面的相关医学研究,2008年回国,现任北京市心肺血管疾
病研究所副所长。
杜杰先生属于非关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张炜:男,1971 年出生,2005 年毕业于哈佛大学,获博士学位(医疗政策),1998
年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研
究。2008—2012 执教于中欧国际工商学院,创建中欧医疗管理与政策研究中心。
现任职于北京大学光华管理学院,北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医
院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。
张炜先生属于非关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
路清:男,1966 年出生,金融学硕士研究生,高级会计师,证券期货特许资格
注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人,山东省会计学会
理事。1989 年至 1994 年任山东省冶金工业总公司财务处科长,1994 年至 1999
年任山东阳光会计师事务所副所长,1999 年至 2001 年任山东中立信会计师事务
所副所长, 2003 年至 2009 年任中和正信会计师事务所合伙人,2009 年 10 月至
今任信永中和会计师事务所合伙人。
路清先生属于非关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十日
附件更新后的公告:
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2014-26
山东东阿阿胶股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014 年 12 月 16
日以邮件的方式通知董事,并于 2014 年 12 月 19 日以通讯的方式召开,会议应
参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届
选举的议案》;
鉴于公司第七届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,
需选举产生公司第八届董事会成员, 根据公司董事会提名委员会提名,拟提请王
春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公
司第八届董事会董事候选人;杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事
会独立董事候选人。以上任期为三年, 简历附后。
以上董事、独立董事候选人将提交股东大会审议,采取累积投票的方式进行
选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核,经审核无异议
后提交股东大会审议表决。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司名
称的议案》;
根据公司发展战略,为进一步提升“东阿阿胶”品牌知名度和美誉度,拟将
公司名称修改为:“东阿阿胶股份有限公司”。公司名称去行政区划,能够更好
的宣传和弘扬中国传统中医药文化,体现“东阿阿胶”这一国药瑰宝的强大魅力。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章
程的议案》;
由于对公司名称进行了修改,公司章程的相关条款亦将做出相应的修改:
原“第 4 条 公司注册名称:山东东阿阿胶股份有限公司
英文名称:Shandong Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. ”
修改为:“第 4 条 公司注册名称:东阿阿胶股份有限公司
英文名称: Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.”
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于山东东欣投
资有限公司减资的议案》;
山东东欣投资有限公司(以下简称东欣投资),为山东东阿阿胶股份有限公
司的全资子公司,注册资金 30000 万元。结合东欣投资的经营发展情况,为提高
资金使用效率,合理控制资金风险,拟对东欣投资进行减资,将注册资本金由
30000 万元减少至 2000 万元,减资后母公司控股比例不发生变化,仍持有东欣
投资 100%股权。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于投资金融机
构理财产品的议案》;
六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于确定召开 2015
年第一次临时股东大会时间的议案》。
以上议案一、二、三、四、五项将提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十日
附件:
董事候选人简历
王春城:男,出生于 1962 年 12 月,吉林财经大学经济学学士学位,曾任华润(集
团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润
总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公
司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事
长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。
王春城先生属于关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏斌:男,出生于 1969 年 9 月,硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册
会计师协会非执业会员。魏斌先生于 2001 年加入华润集团,现任华润(集团)有
限公司总会计师,首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、
华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气
控股有限公司非执行董事,万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限
公司董事;华润双鹤药业股份有限公司董事。
魏斌先生属于关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛哲樵:男,出生于 1959 年 9 月,美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华
润集团市场研究部,历任香港庄顿发展有限公司副总经理,菲律宾 Palmwood
Investment Ltd.董事、助理总经理,香港 Polarwin Development Ltd. 董事、
副总经理,华润集团企业发展部项目经理,香港 France Ebauche Horological Co.,
Ltd. 董事、副总经理,珠海法国依博表业有限公司董事总经理,华润集团企业
发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理,北京华润大厦董事总经理,
曼谷长春置地有限公司董事、总经理,华润医药集团有限公司副总裁。现任华润
医药集团有限公司高级副总经理;华润双鹤药业股份有限公司董事。
毛哲樵先生属于关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王立志:男,1964年出生,大学学历,1986年8月至1994年11月,任聊城市经委
生产科员;1994年11月至1998年10月,任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副
主任;1998年10月至2001年6月,任聊城市经委调研室法规科科长;2000年3月至
2001年6月,任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理;2001年6月至2004
年4月,任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席;现任聊城市东元
资产经营有限公司董事长、总经理。
王立志先生属于非关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦玉峰:男,出生于1958年,大学文化,中欧国际工商管理学院EMBA,应用研究
员,1974年进入东阿阿胶工作,历任科长、处长,厂长助理,副总经理,常务副
总经理,负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。2006
年至今任公司董事、总裁,国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。
获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国优秀企业家,中国传媒大学实践导
师、南京中医药大学兼职教授。
秦玉峰先生属于非关联董事候选人,持有本公司股票 152,520 股,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴怀峰:男,1962年出生,会计师,1979年进入东阿阿胶厂工作,曾任财务科副
科长、财务处长、公司副总经理;参加过清华大学MBA培训,曾获山东省“富民
兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。
吴怀峰先生属于非关联董事候选人,持有本公司股票 30,212 股,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
杜杰:男,1963年出生,教授,1985年北京大学生物系毕业,1989年赴美国从事
心血管疾病,肿瘤等方面的相关医学研究,2008年回国,现任北京市心肺血管疾
病研究所副所长。
杜杰先生属于非关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张炜:男,1971 年出生,2005 年毕业于哈佛大学,获博士学位(医疗政策),1998
年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研
究。2008—2012 执教于中欧国际工商学院,创建中欧医疗管理与政策研究中心。
现任职于北京大学光华管理学院,北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医
院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。
张炜先生属于非关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
路清:男,1966 年出生,金融学硕士研究生,高级会计师,证券期货特许资格
注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人,山东省会计学会
理事。1989 年至 1994 年任山东省冶金工业总公司财务处科长,1994 年至 1999
年任山东阳光会计师事务所副所长,1999 年至 2001 年任山东中立信会计师事务
所副所长, 2003 年至 2009 年任中和正信会计师事务所合伙人,2009 年 10 月至
今任信永中和会计师事务所合伙人。
路清先生属于非关联董事候选人,未持有本公司股票,也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。