东阿阿胶：关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知的更正公告2014-12-20
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-32
山东东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会会议通知的更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014 年 12 月 20 日披露了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的会
议通知，由于第四项参加网络投票具体操作流程中的议案名称有误，现更正如下，
公告的其他内容不变。
原通知内容：
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 6 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
2、投票代码：360423；投票简称：阿胶投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如 1.00 代表议案
1，2.00 代表议案 2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其
中议案 1 为董事会换届选举的议案，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表
第二位候选人，依此类推。
序号 议案名称 委托价格
关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制） --
议案 1 选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）
1.1 选举王春城先生为公司第八届董事会董事 1.01
1.2 选举魏斌先生为公司第八届董事会董事 1.02
1.3 选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事 1.03
1.4 选举王立志先生为公司第六届董事会董事 1.04
1.5 选举秦玉峰先生为公司第六届董事会董事 1.05
1.6 选举吴怀峰先生为公司第六届董事会董事 1.06
选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）
1.7 选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事 1.07
1.8 选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事 1.08
1.9 选举路清先生为公司第八届董事会独立董事 1.09
关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制，各股东拥有的表决
--
权总份数=持有公司的股份总数×3）
2.01 选举方明先生为公司第八届监事会监事 2.01
议案 2
2.02 选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事 2.02
2.03 选举李世忠先生为公司第八届监事会监事 2.03
议案 3 关于变更公司名称的议案 3.00
议案 4 关于修改公司章程的议案 4.00
议案 5 关于聘任 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案 5.00
议案 6 关于山东东欣投资公司减资的议案 6.00
议案 7 关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案 7.00
议案 8 关于设立华润信托东阿阿胶收益权项目的议案 8.00
议案 9 关于投资金融机构理财产品的议案 9.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见
对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选
举票数：
投给候选人的选举 委托数量
对候选人A投X1票 X1股
对候选人B投X2票 X2股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为
有效投票。
A、选举非独立董事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 6 名非独立董事候选人的票
数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数
合计不能超过可表决股份总数。
C、选举股东代表监事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名监事候选人的票数合计
不能超过可表决股份总数。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修
订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写
相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 5 日
15:00 至 2015 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
更正后：
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 6 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
2、投票代码：360423；投票简称：阿胶投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如 1.00 代表议案
1，2.00 代表议案 2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其
中议案 1 为董事会换届选举的议案，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表
第二位候选人，依此类推。
序号 议案名称 委托价格
关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制） --
选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）
1.1 选举王春城先生为公司第八届董事会董事 1.01
1.2 选举魏斌先生为公司第八届董事会董事 1.02
议案 1 1.3 选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事 1.03
1.4 选举王立志先生为公司第八届董事会董事 1.04
1.5 选举秦玉峰先生为公司第八届董事会董事 1.05
1.6 选举吴怀峰先生为公司第八届董事会董事 1.06
选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）
1.7 选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事 1.07
1.8 选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事 1.08
1.9 选举路清先生为公司第八届董事会独立董事 1.09
关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制，各股东拥有的表决
--
权总份数=持有公司的股份总数×3）
2.01 选举方明先生为公司第八届监事会监事 2.01
议案 2
2.02 选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事 2.02
2.03 选举李世忠先生为公司第八届监事会监事 2.03
议案 3 关于变更公司名称的议案 3.00
议案 4 关于修改公司章程的议案 4.00
议案 5 关于聘任 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案 5.00
议案 6 关于山东东欣投资有限公司减资的议案 6.00
议案 7 关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案 7.00
议案 8 关于设立华润信托东阿阿胶收益权项目的议案 8.00
议案 9 关于投资金融机构理财产品的议案 9.00
注：议案 8《关于设立华润信托东阿阿胶收益权项目的议案》，此议案为关
联交易，关联股东华润东阿阿胶有限公司需回避表决。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见
对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选
举票数：
投给候选人的选举 委托数量
对候选人A投X1票 X1股
对候选人B投X2票 X2股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为
有效投票。
A、选举非独立董事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 6 名非独立董事候选人的票
数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候选人的票数
合计不能超过可表决股份总数。
C、选举股东代表监事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名监事候选人的票数合计
不能超过可表决股份总数。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修
订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写
相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 5 日
15:00 至 2015 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十日
