证券代码：000423          证券简称：东阿阿胶              公告编号：2015-03

                     山东东阿阿胶股份有限公司

                 第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 1 月 6 日以
邮件的方式通知监事，并于 2015 年 1 月 9 日以通讯的方式召开，会议应参会监
事 5 人，实际参会监事 5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。会议审议通过了《关于选举第八届
监事会主席的议案》，简历附后。




    特此公告。




                                    山东东阿阿胶股份有限公司
                                                 监 事 会
                                       二○一五年一月十日
附件：
方明：男，出生于 1958 年 11 月，中国社会科学院研究生院法学博士学位,曾任
中国社会科学院副研究员；华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公
司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华
润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、副总经理、华润(集团)有限公司战略
管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副
总经理，华润三九医药股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事，本
公司监事。
    方明先生现任华润医药集团有限公司副总经理,与本公司存在关联关系，未
持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。