证券代码： 000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号： 2015-14

                      东阿阿胶股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 16 日以邮件
的方式通知监事，于 2015 年 4 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应参会监事
5 人，实际参会监事 5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：

    一、《公司 2015 年第一季度报告》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、《关于确定第八届监事会外部监事津贴的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本项议案需提交最近股东大会
审议。
    根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟确定第八届监事会外
部监事津贴每人每年 6 万元人民币（含税）。外部监事行使职权所需的差旅费以
及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。


    特此公告。




                                                    东阿阿胶股份有限公司
                                                       监     事    会
                                                    二〇一五年四月二十八日