证券代码：000423           证券简称：东阿阿胶           公告编号：2015-25



                       东阿阿胶股份有限公司

                 第八届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015 年 10 月 8 日以邮件
的方式通知董事，并于 2015 年 10 月 18 日以通讯的方式召开，会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了：
    一、《公司 2015 年第三季度报告及摘要》；
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、《关于公司会计估计变更的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      东阿阿胶股份有限公司
                                               董 事 会
                                        二〇一五年十月二十日