证券代码：000423           证券简称：东阿阿胶              公告编号：2016-09




                       东阿阿胶股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 8 日以邮件
的方式通知董事，于 2016 年 4 月 18 日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：


一、《公司 2016 年第一季度报告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


二、《公司关于补选董事的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
    本项议案需提交最近股东大会审议；
    附：董事候选人简历。


三、《公司关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
    根据公司经营发展需要，拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2016 年度审计机构。同时根据公司 2016 年度财务审计、内控审计等所需的工
作量，建议向其支付年度审计费用人民币 71 万元。
    本项议案需提交最近股东大会审议。


四、《公司关于确定召开 2015 年度股东大会时间的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                                  东阿阿胶股份有限公司
                                       董 事 会
                                  二〇一六年四月二十日
附件：董事候选人简历

李国辉先生，出生于 1971 年 10 月，毕业于武汉大学工商管理类硕士学位，新加
坡南洋理工大学财务专业类硕士。2009 年加入华润（集团）有限公司。曾任华
润集团财务部资本管理经理、高级经理，新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分
析高级经理，长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司
副总经理、首席财务官，华润双鹤药业股份有限公司董事，华润片仔癀药业有限
公司监事。
    李国辉先生现任华润医药集团有限公司副总经理，与本公司存在关联关系，
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。