证券代码：000423       证券简称：东阿阿胶            公告编号：2017-10




                       东阿阿胶股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 17 日以邮
件的方式通知董事，于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案：


一、《关于公司 2017 年第一季度报告》
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


二、《关于公司确定召开 2016 年度股东大会时间的议案》
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。




                                                东阿阿胶股份有限公司
                                                    董     事   会
                                                二○一七年四月二十九日