东阿阿胶股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会
第一次会议相关事项进行了审查，发表独立意见如下：
    一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，作为公司的独立董事，我们对控股股东及其关联方占用公司资金及对外
担保情况进行了核查，现将有关问题说明如下：
    1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关
规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    2、公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人提供的担保。
    二、关于对新疆和田阿华阿胶有限公司增资的独立意见
    该交易定价公允、审议及表决程序合法，遵循了公平、公正、公开的原则，
符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独
立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。




                                         独立董事：张炜、路清、张元兴
                                               二〇一八年八月十六日