证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶        公告编号：2018-43




                      东阿阿胶股份有限公司
                第九届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第三次会议
于 2018 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次监事会会议于 2018 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、《关于更换监事的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             东阿阿胶股份有限公司
                  监 事 会
             二〇一八年十月三十日