证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶        公告编号：2019-09




                      东阿阿胶股份有限公司
                第九届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2019 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2019 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    会议同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机
构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2019 年审计费用。
    本项议案需提交最近股东大会审议。
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)是大型的专
业会计服务机构，拥有包括财政部和中国证监会批准的会计师事务所证券、期货
相关业务许可证，财政部批准的内地大型会计师事务所从事 H 股企业审计资格等
多项执业资格。安永华明在中国大陆及港澳台地区拥有近 16000 名员工、近 30
家分所和办事处以及超过 1000 名中国注册会计师。


    3、《关于修改<总裁工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见附件。




    特此公告。


                                          东阿阿胶股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          二○一九年四月三十日
       附：《东阿阿胶股份有限公司总裁工作细则》修订内容


序号                   修改前                                 修改后
        第一条 为进一步完善山东东阿阿胶股 第一条 为进一步完善东阿阿胶股份有限
        份有限公司(以下简称 “公司”)治理结 公司(以下简称 “公司”)治理结构，依照
 1
        构，依照《中华人民共和国公司法》、《公 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
        司章程》的相关规定，特制定本细则。    的相关规定，特制定本细则。
        第四条 总裁任职应当具备下列条件：     第四条 总裁任职应当具备下列条件：
        （一）具有较丰富的经济理论知识、管 （一）拥护中国共产党的领导，对党忠诚，
        理知识及实践经验，具有较强的经营管 坚决执行党和国家的方针政策和法律法
        理能力；                              规，坚定信念、任事担当，正确处理国家、
        （二）具有调动员工积极性、建立合理 企业和个人三者之间的利益关系；
        的组织机构、协调各种内外关系和统揽 （二）具有较丰富的经济理论知识、管理
        全局的能力；                          知识及实践经验，具有较强的经营管理能
        （三）具有一定年限的企业管理或经济 力；
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        工作经历，精通行业，掌握国家政策、 （三）具有调动员工积极性、建立合理的
        法律、法规；                          组织机构、协调各种内外关系和统揽全局
        （四）年富力强，有较强的使命感和积 的能力；
        极开拓的进取精神。                    （四）具有一定年限的企业管理或经济工
                                              作经历，精通行业，掌握国家政策、法律、
                                              法规；
                                              （五）年富力强，有较强的使命感和积极
                                              开拓的进取精神。

        第十条 总裁有权决定的前条第(八)项 第十条 总裁有权决定的前条第(八)项所
        所述事项，具体包括：                  述事项，具体包括：
        （一）金额在 3000 万元以下的出售或收 （一）金额在 3000 万元以下的出售或收购
        购资产、固定资产投资、租入或租出资 资产、增资、固定资产投资、设立公司、
        产、委托或受托管理资产和业务、受赠 租入或租出资产、委托或受托管理资产和
        资产、债权或债务重组、签订许可使用 业务、受赠资产、债权或债务重组、签订
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        协议、转让或者受让研究与开发项目。    许可使用协议、转让或者受让研究与开发
            上述出售、收购资产或投资不包括 项目。
        购买原材料、中药材、燃料和动力；出        上述出售、收购资产或投资不包括购
        售产品、商品等与日常经营相关的资产 买原材料、中药材、燃料和动力；出售产
        购买或者出售行为。但资产置换中涉及 品、商品等与日常经营相关的资产购买或
        到的此类资产购买或者出售行为仍包括 者出售行为。但资产置换中涉及到的此类
    在内。                               资产购买或者出售行为仍包括在内。
    （二）与关联法人发生的交易金额在公       上述出售或收购资产包括但不限于资
    司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 产负债表中资产项下的债权、股权、固定
    下，以及与关联自然人发生的交易金额 资产、无形资产、金融资产等资产。
    在 30 万元以下的关联交易。           （二）与关联法人发生的交易金额在公司
        前款所述第(一)至(二)项事项，对 最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下，
    相同交易类别下标的相关的各项交易， 以及与关联自然人发生的交易金额在 30
    按照连续 12 个月内累计计算金额。     万元以下的关联交易。
        总裁应通过召集总裁办公会议的方       前款所述第(一)至(二)项事项，对相
    式作出本条第一款所述决定。           同交易类别下标的相关的各项交易，按照
                                         连续 12 个月内累计计算金额。
                                             总裁应通过召集总裁办公会议的方式
                                         作出本条第一款所述决定。

        第十四条 公司日常经营管理过程        第十四条 公司日常经营管理过程中
    中的重大事项由总裁及其他高级管理人 的重大事项，应事先听取党委的意见，由
4   员通过总裁办公会议充分讨论，以确保 总裁及其他高级管理人员通过总裁办公会
    总裁决策科学、合理，最大限度降低决 议充分讨论，以确保总裁决策科学、合理，
    策风险。                             最大限度降低决策风险。