东阿阿胶：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-04
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-45
东阿阿胶股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2019 年 12 月 3 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12
月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2019年12月2日15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事、
总裁秦玉峰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计74人，代表股
份250,654,748股，占上市公司总股份的38.3252％。其中：
1、通过现场投票的股东14人，代表股份218,375,729股，占上市公司总股份
的33.3897％。
2、通过网络投票的股东60人，代表股份32,279,019股，占上市公司总股份
的4.9355％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东70人，代表股份41,162,269股，占上市公司总股
份的6.2937％。
1、通过现场投票的股东10人，代表股份8,883,250股，占上市公司总股份的
1.3583％。
2、通过网络投票的股东60人，代表股份32,279,019股，占上市公司总股份
的4.9355％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于采用累积投票制补选公司董事的议案
本议案采取累积投票制，补选韩跃伟先生、翁菁雯女士为公司第九届董事会
非独立董事。
（1）补选韩跃伟先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 255,174,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 101.8031％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同 意 45,681,782 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
110.9797％。
表决结果：审议通过。
（2）补选翁菁雯女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 245,522,180 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9523％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,029,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5309％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市华堂律师事务所
（二）律师姓名：孙广亮、杨芳
（三）结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三日
