证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶        公告编号：2020-04




                      东阿阿胶股份有限公司

              第九届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
于 2020 年 1 月 14 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2020 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于增补公司董事的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经控股股东提名，会议同意高登锋先生为公司第九届董事会董事候选人（简
历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。
    本项议案需提交公司股东大会审议。


    2、《关于聘任公司总裁的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议聘任高登锋先生为公司总裁（简历附后），任期与公司第九届董事会任
期一致。




   特此公告。


                东阿阿胶股份有限公司
                      董 事 会
                二○二〇年一月十七日
附：董事候选人、总裁简历
    高登锋，男，1973 年 1 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。1995
年 9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、

市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总
经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务
公司总经理、助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
    高登锋先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，高先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律
法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。