东阿阿胶股份有限公司独立董事
  对第九届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为东阿
阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着
对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第九届董事会第十三次会议审议
事项，发表独立意见如下：
    1、经公司总裁高登锋先生提名，董事会同意聘任邓蓉女士为公司副总裁、

财务总监。上述提名和审议、表决程序，符合相关法律法规规定。
    2、经审核邓蓉女士的简历、职业、学历、工作经历等有关情况，我们认为
其具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合
《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得

担任上市公司高级管理人员之情形。
    综上，我们同意本次董事会对相关议案的表决结果，同意聘任邓蓉女士为公
司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。




                                       独立董事：张炜、路清、张元兴
                                          二○二〇年三月三十一日