证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-27
东阿阿胶股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5
月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2020年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事吴
怀峰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计78人，代表股
份260,094,166股，占上市公司总股份的39.7684％。其中：
通过现场投票的股东20人，代表股份211,131,937股，占上市公司总股份的
32.2821％。
通过网络投票的股东58人，代表股份48,962,229股，占上市公司总股份的
7.4863％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东74人，代表股份50,766,507股，占上市公司总股
份的7.7622％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份1,804,278股，占上市公司总股
份的0.2759％。
通过网络投票的股东58人，代表股份48,962,229股，占上市公司总股份的
7.4863％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司 2019 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 258,664,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4503％；反对
1,379,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5303％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 49,336,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1837％；反对
1,379,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7168％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0995％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 258,664,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4502％；反对
1,379,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5304％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 49,336,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1833％；反对
1,379,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7172％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0995％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 258,649,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4446％；反对
1,393,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5359％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 49,322,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1547％；反对
1,393,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7458％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0995％。
表决结果：审议通过。
4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 258,664,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4502％；反对
1,379,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5304％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 49,336,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1833％；反对
1,379,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7172％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0995％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 258,729,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4754％；反对
1,361,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5236％；弃权 2,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 49,401,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3121％；反对
1,361,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6827％；弃权 2,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司独立董事 2019 年度履职报告的议案
总表决情况：
同意 258,664,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4503％；反对
1,379,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5303％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 49,336,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1835％；反对
1,379,338 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7170％；弃权 50,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0995％。
表决结果：审议通过。
7、关于续聘 2020 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 259,236,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6702％；反对
139,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0535％；弃权 718,490 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2762％。
中小股东总表决情况：
同意 49,908,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3105％；反对
139,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2742％；弃权 718,490 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4153％。
表决结果：审议通过。
8、关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 259,968,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9518％；反对
122,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 2,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 50,641,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7531％；反对
122,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2416％；弃权 2,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市华堂律师事务所
（二）律师姓名：孙广亮、李晓军
（三）结论性意见：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十六日
