证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶         公告编号：2020-44




                      东阿阿胶股份有限公司
              第九届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2020 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                              东阿阿胶股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二○二〇年十月三十一日