证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号：2021-14




                      东阿阿胶股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十次会
议于 2021 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年审计费用。
    本项议案需提交最近股东大会审议。
       3、《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       此议案为关联交易，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士需回避表
决。




       特此公告。


                                                  东阿阿胶股份有限公司
                                                        董 事 会
                                              二○二一年四月二十九日