证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号：2021-19




                      东阿阿胶股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十一次
会议，于 2021 年 5 月 19 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议，于 2021 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    《关于聘任副总裁的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任卢家轩先生为公司副总裁，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。


    特此公告。
                                              东阿阿胶股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二○二一年五月二十一日
附件：副总裁简历
    卢家轩，男，1971 年 3 月出生，东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京
紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京医药集团有限责任公
司人力资源部经理，华润医药集团有限公司人力资源部总监，华润紫竹药业有限
公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委
副书记。
    卢家轩先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不
存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。