证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号：2021-22




                       东阿阿胶股份有限公司
              第九届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第十七次会
议，于 2021 年 6 月 6 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次监事会会议，于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第九届监事会任期临近届满，按照《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。根据公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提
名，提请陶然先生、唐娜女士先生、丁红岩先生为公司第十届监事会股东代表监
事候选人。简历附后。
    前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得
担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
前述监事候选人现任职于华润医药集团有限公司，与本公司存在关联关系。
    以上候选人将提交股东大会选举，股东大会将采取累积投票制的表决方式，
进行监事会换届选举。
    为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会产生前，第九届监事会监事将
继续履行监事职责。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提交最近股东大会审议。


    2、《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提交最近股东大会审议。


    三、备查文件


    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         东阿阿胶股份有限公司
                                               监 事 会
                                          二〇二一年六月八日
附件：股东代表监事候选人简历
    陶   然：男，1965 年 10 月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航
天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一
部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经
理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、助理总裁。
现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份
有限公司监事会主席，华润东阿阿胶有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司
监事。
    唐   娜：女，1976 年 12 月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中
国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、
华润医药商业法律事务总监、华润医药集团有限公司总法律顾问。现任华润医药
集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，华润东阿阿胶有限公司
董事，东阿阿胶股份有限公司监事。
    丁红岩：男，1970 年 5 月出生，北京交通大学财务会计专业，硕士学位，
高级会计师。曾任华润医药审计合规部高级经理、高级总监，审计部副总经理，
现任华润医药审计部总经理。