证券代码：000423           证券简称：东阿阿胶          公告编号：2021-23




                      东阿阿胶股份有限公司
          关于购买董事、监事及高管责任保险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开第九届
董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于购买董事、监事及高管责任保险
的议案》。现将有关情况公告如下：

一、具体方案简介
   为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
和高级管理人员在各自职责范围内，更充分发挥决策、监督和管理职能，保障公
司和投资者权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规等有关规定，拟购
买董监事及高级管理人员责任保险。
    1、投保人：东阿阿胶股份有限公司
    2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：不超过 5000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
    4、保险费总额：不超过 20 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
    5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
    拟由公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权
经营管理层，办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后董监高责任险保险合同期满时或之前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见
    公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步完善公司
风险管控体系，促使董监高规范履行职责，保障投资者合法权益。
    董事会审议该议案的程序，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
    独立董事一致同意，将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件
    （一）董事会决议；
    （二）独立董事意见。




    特此公告。


                                             东阿阿胶股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               二○二一年六月八日