证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶             公告编号：2021-38




                      东阿阿胶股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：


    《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                                   东阿阿胶股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二○二一年八月二十三日