证券代码：000423          证券简称：东阿阿胶        公告编号：2022-05



                         东阿阿胶股份有限公司

             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十届董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）上午9点
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022年1月27日上午9:15—
9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15-
15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

 二、会议审议事项
     1、本次股东大会将审议并表决如下事项：
     提案1：《关于采用累积投票制增补公司董事的议案》
     1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事
     以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
 露。该提案涉及补选公司董事（1人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。
 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可
 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     2、上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。各提案内容详
 见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
 国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的公告。

 三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
 提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

累积投票提案                 提案 1 为等额选举

   1.00             关于采用累积投票制增补公司董事的议案     应选人数（1）人

   1.01         补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事            √
四、会议登记等事项
    1、登记时间：2022年1月26日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
    2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
    3、登记方式：
    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示；
    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
    （5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；

    （6）联系方式
    联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
    联 系 人：秦哲、高振丰
    联系电话：0635-3264069
    传真电话：0635-3260786

    邮编：252201
    （7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

六、备查文件
    公司第十届董事会第五次会议决议公告。
特此公告。


             东阿阿胶股份有限公司
                   董 事 会
               二○二二年一月十日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数                  填报
   对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
   …                                    …
   合 计                                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）补选公司董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将其拥有的选

举票数在 1 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。
   3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：

                                    东阿阿胶股份有限公司

                           2022 年第一次临时股东大会授权委托书



        兹委托             先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一

    次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人股票帐号：                               持股数：                               股

        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

        受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

        委托人对下述提案表决如下：

        本次股东大会提案表决意见表
                                                                 备注
 提案
                             提案名称                      该列打勾的栏    同意        反对    弃权
 编码
                                                             目可以投票
累积投票提案        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 1.00         关于采用累积投票制补选公司董事的议案                    应选人数（1）人

                                                                                  选举票数
 1.01    补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事                √


        注意事项：

        1、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

        □ 可以         □ 不可以

        2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

        3、本授权委托书于 2022 年 1 月 26 日 17:00 前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子

    邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。



                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                      委托日期：            年        月          日