证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号：2022-19




                       东阿阿胶股份有限公司
                第十届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议，
于 2022 年 4 月 24 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议，于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》的编制，符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反
映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn，
下同）的《东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-21）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
    会议同意对公司第十届董事会战略委员会和提名委员会组成人员进行调整。
调整后，上述委员会成员名单如下：
    （1）董事会战略委员会
    高登锋（主任委员）、吴峻、翁菁雯、果德安、程杰
    （2）董事会提名委员会
    果德安（主任委员）、张元兴、文光伟、吴峻、程杰
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《独立董事对第十届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    会议同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2022 年审计费用。
    独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见，详见
公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编
号：2022-22）《独立董事关于公司续聘年度审计机构事项的事前认可意见》和
《独立董事对第十届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提交最近股东大会审议。

   4、《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司董事会授权管理制度》和《独立董事对第
十届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、《关于公司“十四五”发展规划的议案》
    为明确公司未来五年的战略定位、发展目标和关键举措，引领高质量可持续
发展，公司制定了《东阿阿胶股份有限公司“十四五”发展规划》。
    一、愿景使命
    愿景：寿人济世
    使命：消费者最信赖的中式滋补健康引领者
    价值观：厚道地道传承创新
    二、战略目标
    巩固：巩固行业领军地位，提升补气血市场份额。
    拓展：从单一产品到相关多元产品，拓展功能保健食品、新式滋补品，探索
自有 OTC 品种、快消及美妆个护等，加速新领域布局；以消费者为导向，加速拓
展研发成果转化。
    提升：以市场为导向，提升顾客运营能力；匹配组织体系建设，加快数字化
转型，打通数字化营销链路，打造数字化供应链综合服务体系。
    三、战略思路
    以夯实基石消费者的护城河为根本，同时以消费者的需求和行为作为中心、
以品牌势能、研发储备与阿胶品类特征功效为延伸，培育与尝试新的品类、进入
新的行业；建设自有消费者数据中台，转型新商业模式，以消费者资产运营为核
心培育第二增长曲线，逐步摆脱驴皮原料限制；通过内涵式母品牌延伸，并同时
提升外延式投资并购能力，实现持续健康增长；成为中式滋补健康领域中消费者
最为信任的大健康企业。
    四、业务发展规划
    （一）固本培元：回归本位，再创佳绩
    （二）延展突破：明确赛道，大力投入
    （三）创新探索：孵化能力，积蓄能量

    本规划涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺。在宏观经济环境和行业发展形势等发生变化的情况下，公司可能根据实际情
况对本规划做出适度调整。请投资者注意投资风险。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、《关于公司 2022 年度业绩合同的议案》
    兼任高级管理人员的董事程杰先生、邓蓉女士进行了回避表决。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《独立董事对第十届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   7、《关于制定<经理层成员绩效管理办法>的议案》
    兼任高级管理人员的董事程杰先生、邓蓉女士进行了回避表决。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司经理层成员绩效管理办法》和《独立董事
对第十届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   8、《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的议案》
    兼任高级管理人员的董事程杰先生、邓蓉女士进行了回避表决。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《独立董事
对第十届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   9、《关于制定<经理层成员薪酬分配方案>的议案》
    兼任高级管理人员的董事程杰先生、邓蓉女士进行了回避表决。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司经理层成员薪酬分配方案》和《独立董事
对第十届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   10、《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
    兼任高级管理人员的董事程杰先生、邓蓉女士进行了回避表决。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司工资总额管理办法》和《独立董事对第十
届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   11、《关于制定<担保管理制度>的议案》
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司担保管理制度》和《独立董事对第十届董
事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提交最近股东大会审议。

    12、《关于制定<负债管理制度>的议案》
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司负债管理制度》和《独立董事对第十届董
事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司对外捐赠管理制度》和《独立董事对第十
届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             东阿阿胶股份有限公司
                   董 事 会
             二〇二二年四月二十九日