证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶              公告编号：2022-25



                          东阿阿胶股份有限公司

                 关于召开 2021 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度股东大会；
    2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十届董事会；公司第十届
董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022年6月29日（星期三）上午9点
    （2）网络投票时间：
    通 过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统投 票 的时 间 为 2022年 6月 29日上 午 9:15 —
9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳 证券交 易所互联 网投票 系统投 票的时 间为2022 年6月29日9:15-
15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
      6、股权登记日：2022 年 6 月 22 日（星期三）
      7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      于 2022 年 6 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
  司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
  面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项
      1、提案编码：

                                                                     备注
   提案编码                         提案名称
                                                                  该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

     1.00               关于公司 2021 年度报告及摘要的议案             √

     2.00             关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案           √

     3.00             关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案           √

     4.00            关于公司独立董事 2021 年度履职报告的议案          √

     5.00              关于公司 2021 年度财务决算报告的议案            √

     6.00              关于公司 2021 年度利润分配预案的议案            √

     7.00         关于公司预计 2022 年度日常关联交易额的议案           √

     8.00                  关于投资金融理财产品的议案                  √

     9.00                关于续聘 2022 年度审计机构的议案              √

    10.00                关于制定《担保管理制度》的议案                √

    11.00                  关于修改《公司章程》的议案                  √
    2、披露情况
    上述提案已分别经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次
会议、第十届董事会第八次会议和第十届监事会第四次会议审议通过。各提
案内容详见公司于2022年3月26日、2022年4月29日及2022年6月8日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》上刊登的公告。
    3、特别强调事项
    （1）上述议案将对中小投资者单独计票并披露。
    （2）议案7为关联交易事项，关联股东将回避表决。
    （3）议案11为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022年6月28日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
    2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
    3、登记方式：
    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示；
    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
    （5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；

    （6）联系方式
    联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
    联 系 人：高振丰、秦哲
    联系电话：0635-3264069
    传真电话：0635-3260786
    电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com

    邮编：252201
    （7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大会 上 ， 股东 可 以 通过 深 交 所交 易 系 统和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

五、备查文件
    1、公司第十届董事会第六次会议决议；
    2、公司第十届董事会第七次会议决议；
    3、公司第十届董事会第八次会议决议；
    4、公司第十届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                                  东阿阿胶股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    二○二二年六月八日
附件 1：

                             参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，

依此类推。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 6 月 29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：

                                东阿阿胶股份有限公司

                            2021 年度股东大会授权委托书


     兹委托             先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2021 年度股

 东大会，并代为行使表决权。

     委托人股票账号：                               持股数：                       股

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

     委托人对下述提案表决如下：

     本次股东大会提案表决意见表

                                                           备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾   同意   反对   弃权
                                                          的栏目可
                                                          以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                     非累积投票提案

  1.00         关于公司 2021 年度报告及摘要的议案              √

  2.00        关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案           √

  3.00        关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案           √

  4.00     关于公司独立董事 2021 年度履职报告的议案            √

  5.00         关于公司 2021 年度财务决算报告的议案            √

  6.00         关于公司 2021 年度利润分配预案的议案            √

  7.00     关于公司预计 2022 年度日常关联交易额的议案          √

  8.00             关于投资金融理财产品的议案                  √

  9.00           关于续聘 2022 年度审计机构的议案              √

 10.00            关于制定《担保管理制度》的议案               √

 11.00             关于修改《公司章程》的议案                  √

     注意事项：

     1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,做出

 投票指示。
   2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

   □ 可以       □ 不可以

   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

   4、本授权委托书于 2022 年 6 月 28 日 17:00 前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子

邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。



                             委托人签名（法人股东加盖公章）：



                             委托日期：            年        月       日