证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-27
东阿阿胶股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6
月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事长
高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计65人，代表股
份255,236,685股，占上市公司总股份的39.0257％。其中：
通过现场投票的股东15人，代表股份213,631,751股，占上市公司总股份的
32.6643％。
通过网络投票的股东50人，代表股份41,604,934股，占上市公司总股份的
6.3614％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份45,949,838股，占上市公司总股
份的7.0257％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份4,344,904股，占上市公司总股
份的0.6643％。
通过网络投票的股东50人，代表股份41,604,934股，占上市公司总股份的
6.3614％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司 2021 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 252,701,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
123,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意 43,414,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4834％；反对
123,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2694％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.2471％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 252,701,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
123,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意 43,414,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4834％；反对
123,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2694％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.2471％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 252,701,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0067％；反对
124,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0487％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意 43,414,586 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4826％；反对
124,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2703％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.2471％。
表决结果：审议通过。
4、关于公司独立董事 2021 年度履职报告的议案
总表决情况：
同意 252,701,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
123,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意 43,414,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4834％；反对
123,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2694％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.2471％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 252,701,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0067％；反对
124,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0487％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9446％。
中小股东总表决情况：
同意 43,414,586 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4826％；反对
124,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2703％；弃权 2,411,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.2471％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 252,820,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0533％；反对
41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 2,374,952 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9305％。
中小股东总表决情况：
同意 43,533,586 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7415％；反对
41,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0899％；弃权 2,374,952 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.1686％。
表决结果：审议通过。
7、关于公司预计 2022 年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意 43,437,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5315％；反对
137,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2999％；弃权 2,374,952 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.1686％。
中小股东总表决情况：
同意 43,437,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5315％；反对
137,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2999％；弃权 2,374,952 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.1686％。
表决结果：审议通过。
8、关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 230,007,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1153％；反对
22,854,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.9542％；弃权 2,374,952 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9305％。
中小股东总表决情况：
同意 20,720,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.0935％；反对
22,854,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.7380％；弃权 2,374,952
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.1686％。
表决结果：审议通过。
9、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 249,223,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6442％；反对
162,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635％；弃权 5,850,799 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2923％。
中小股东总表决情况：
同意 39,937,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9144％；反对
162,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3526％；弃权 5,850,799 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.7330％。
表决结果：审议通过。
10、关于制定《担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 252,741,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0222％；反对
120,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0473％；弃权 2,374,952 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9305％。
中小股东总表决情况：
同意 43,454,186 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5687％；反对
120,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2627％；弃权 2,374,952 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.1686％。
表决结果：审议通过。
11、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 211,260,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7703％；反对
40,437,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 15.8433％；弃权 3,538,792
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3865％。
中小股东总表决情况：
同意 1,973,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2943％；反对
40,437,812 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.0043％；弃权 3,538,792
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.7014％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：泰和泰（济南）律师事务所
（二）律师姓名：罗欣、宋代玉
（三）结论性意见：公司2021年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律法规及公司章程的规定，
合法有效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十九日
