证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号：2022-29




                      东阿阿胶股份有限公司
                第十届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议，
于 2022 年 7 月 23 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议，于 2022 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于调整第十届董事会审计委员会组成人员的议案》
    根据《公司章程》第 124 条规定：“公司董事会下设战略、审计、提名、薪
酬与考核等专门委员会。……审计委员会和薪酬与考核委员会应当由外部董事构
成；同时，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并
担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”基于此，
会议同意对公司第十届董事会审计委员会组成人员进行调整，具体内容如下：
    调整前：文光伟（主任委员）、张元兴、果德安、翁菁雯、邓蓉
    调整后：文光伟（主任委员）、张元兴、果德安、翁菁雯、岳虎
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《独立董事对第十届董事会第十次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于吸收合并全资子公司的议案》
    为优化资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，公司拟吸收合并全资
子公司东阿阿胶（临清）药业有限公司（以下简称“临清药业”），并授权公司
管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相
关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事
项全部办理完毕为止。
    吸收合并完成后，临清药业的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资
产、债权债务、合同关系等权利与义务。
    由于临清药业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，
本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经
营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-30）和《独
立董事对第十届董事会第十次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提交股东大会审议。

    3、《关于对全资子公司增资的议案》
    为进行法人治理机构设计优化，系统业务整合，打造由公司全资下属的平台
化综合运营公司，公司拟以自有资金对全资子公司山东东欣投资有限公司（以下
简称“东欣投资”）增加注册资本 18,000 万元人民币。增资后，东欣投资注册
资本由 2,000 万元人民币增加至 2 亿元人民币，公司仍持有东欣投资 100%股权。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-31）和《独
立董事对第十届董事会第十次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、《关于修改<公司章程>的议案》
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容，详见附件。
    独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独
立董事对第十届董事会第十次会议有关事项发表的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提交股东大会审议。

    5、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公
司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-32）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                东阿阿胶股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇二二年七月二十五日
          附：《东阿阿胶股份有限公司章程》修改内容


序号                   修改前                                         修改后

           第 14 条 经依法登记，公司的经营范        第 14 条 经依法登记，公司的经营范围：实业投

       围：实业投资、股权投资；中药合剂、胶剂、 资、股权投资；中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬

       煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、 胶囊剂、口服液、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、

       销售；畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售； 片剂、散剂、糖浆剂的生产、加工、销售；畜牧养殖、

       中药材种植、生产、收购、加工销售；批准   收购、屠宰、加工销售；中药材种植、生产、收购、加

       范围的商品进出口业务；化工产品(不含易    工销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品(不含

       燃易爆危险品)销售；许可证范围内保健食    易燃易爆危险品)销售；许可证范围内保健食品的生产、

       品的生产、销售；受委托保健食品的生产、 销售；受委托保健食品的生产、销售；许可证范围内食

       销售；许可证范围内食品的生产、加工、销   品的生产、加工、销售；许可证范围内食品用塑料包装、

       售；许可证范围内食品用塑料包装、容器、 容器、工具等制品的生产、销售；自有资产的投资、租

 1     工具等制品的生产、销售；自有资产的投资、 赁、转让、收益；在经核准的区域内直销经核准的产品。

       租赁、转让、收益；在经核准的区域内直销   化妆品（护肤品）、保健器材、医疗器械、小型厨具、

       经核准的产品。化妆品（护肤品）、保健器   保洁用品、家用电器生产与销售；健康咨询及服务、旅

       材、医疗器械、小型厨具、保洁用品、家用   游观光服务、会议展览及接待服务、工艺品销售。经营

       电器生产与销售；健康咨询及服务、旅游观   本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机

       光服务、会议展览及接待服务、工艺品销售。 械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国

                                                家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依

                                                法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

                                                动）。

                                                    本次调整后的公司经营范围最终表述，以公司登记

                                                机关核准登记的内容为准。