东阿阿胶股份有限公司独立董事
    对第十届董事会第十次会议有关事项发表的独立意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，

基于独立、客观判断的原则，现对公司第十届董事会第十次会议审议相关事项，

发表独立意见如下：

    一、关于调整第十届董事会审计委员会组成人员的议案

    经审查，公司本次调整第十届董事会审计委员会成员事项，符合《公司章程》

相关规定，有助于完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不会损害公司及

中小股东利益。

    因此，我们一致同意该事项。

    二、关于吸收合并全资子公司的独立意见

    经审查，公司本次吸收合并全资子公司东阿阿胶(临清)药业有限公司事项，

有利于优化资源配置，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。

被吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司正常经

营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及中小股东的利益。

    因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

    三、关于对全资子公司增资的独立意见

    经审查，公司本次对全资子公司山东东欣投资有限公司（以下简称“东欣投
资”）增资事项，能够增强东欣投资资金实力和经营能力，实现东欣投资健康可

持续发展，不会损害公司及中小股东利益。

    因此，我们一致同意该事项。

    四、关于修改《公司章程》的独立意见

    经审查，公司本次修改《公司章程》事项，系公司业务发展需要，符合《公

司法》《公司章程》等相关法律法规有关规定，有助于提升公司规范运作水平。

本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。




                                    独立董事：张元兴、文光伟、果德安
                                             二〇二二年七月二十五日