东阿阿胶：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-11
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-34
东阿阿胶股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年8
月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2022年8月10日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事长
高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计51人，代表股
份249,150,687股，占上市公司总股份的38.0952％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份210,413,899股，占上市公司总股
份的32.1723％。
通过网络投票的股东46人，代表股份38,736,788股，占上市公司总股份的
5.9229％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份39,863,840股，占上市公司
总股份的6.0952％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,127,052股，占上市公司总
股份的0.1723％。
通过网络投票的中小股东46人，代表股份38,736,788股，占上市公司总股份
的5.9229％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于吸收合并全资子公司的议案
总表决情况：
同意 246,955,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1190％；反对
195,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0783％；弃权 1,999,952 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8027％。
中小股东总表决情况：
同意 37,668,888 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4939％；反对
195,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4892％；弃权 1,999,952 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.0170％。
表决结果：审议通过。
2、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 247,028,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1484％；反对
121,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488％；弃权 2,000,152 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8028％。
中小股东总表决情况：
同意 37,742,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6775％；反对
121,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3050％；弃权 2,000,152 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.0175％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：泰和泰（济南）律师事务所
（二）律师姓名：张传峰、罗欣
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律法规及公司章程的规定，合法有
效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月十日
