东阿阿胶：2022年第二次临时股东大会法律意见书2022-08-11
泰和泰（济南）律师事务所
关于东阿阿胶股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国 济南市历下区经十路 11111 号华润大厦 24、29 层
24/F and 29/F,China Resources Building, No.11111 Jingshi Road
Lixia District, Jinan, People’s Republic of China
电话| TEL: 86-531-88992862 传真| FAX: 86-531-88992862
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泰和泰（济南）律师事务所
关于东阿阿胶股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2022）泰律意字第 14923 号
致：东阿阿胶股份有限公司
泰和泰（济南）律师事务所（以下简称本所）依法接受东阿阿胶
股份有限公司（以下简称公司）的委托，就公司召开 2022 年第二次
临时股东大会的有关事宜，指派本所张传峰律师、罗欣律师出席本次
会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华
人民共和国证券法》（2019 年修订，以下简称证券法）、《上市公司股
东大会规则》（2022 年修订，以下简称股东大会规则）等有关法律法
规及公司章程的规定，出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见
书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、
虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准
确、完整和有效的，且文件、材料为副本或复印件的，其与正本或原
件一致和相符。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符
合公司法、证券法、股东大会规则等法律法规及公司章程的规定发表
意见。
泰和泰（济南）律师事务所关于东阿阿胶股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随
同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所律师
同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次
股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的与本次股东大会有
关的文件进行了核查，并据此出具法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2022 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通
过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案，决定
由公司董事会召集，并于 2022 年 8 月 10 日召开本次股东大会。
2022 年 7 月 26 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（以下简称通知），将本次股东大会召
开的时间、地点、方式、审议事项以及会议登记等事项进行了公告。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 8 月 10 日上午 9：00 在公司会
议室（山东省东阿县阿胶街 78 号）如期召开，由董事长高登锋主持。
本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式。通过深圳
证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 8 月 10 日上午 9：15—9：
25、9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 10 日 9：15—15：00 期间的任
意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与
通知中公告的时间、地点、方式一致。本所律师认为，本次股东大会
的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。
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二、召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规
及公司章程的规定。
（二）出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共
5 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 210,413,899 股， 占 公 司股 份总数的
32.1723％。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，
在网络投票表决时间内，参与本次股东大会网络投票的股东共 46 人，
代表有表决权股份 38,736,788 股，占公司股份总数的 5.9229％。
3.参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 49 人，代表有表
决权股份 39,863,840 股，占公司股份总数的 6.0952％。
其中,通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,127,052 股，
占公司总股份的 0.1723％。
通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 38,736,788 股，占公
司总股份的 5.9229％。
4.现场列席会议的其他人员
经本所律师核查，除股东及股东代理人出席本次股东大会外，出
席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级
管理人员和本所律师。
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前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构验证，本所无法对该等股东资格进行核查，在该等股东资格符
合法律法规及公司章程规定的前提下，本所律师认为，召集人、出席
本次股东大会的人员资格符合法律法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大
会的职权范围，并且与通知中所列明的审议事项一致，未出现修改原
议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，对通
知中列明的议案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事及本
所律师共同进行了计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统对议案进行了表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件，公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会经表决审议通过了如下议案：
1.关于吸收合并全资子公司的议案
总表决情况：同意 246,955,735 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.1190％；反对 195,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0783％；弃权 1,999,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.8027％。
中小股东总表决情况：同意 37,668,888 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 94.4939％；反对 195,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.4892％；弃权 1,999,952 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.0170％。
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2.关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意 247,028,935 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.1484％；反对 121,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0488％；弃权 2,000,152 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.8028％。
中小股东总表决情况：同意 37,742,088 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 94.6775％；反对 121,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.3050％；弃权 2,000,152 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.0175％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法
规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召
集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律法
规及公司章程的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
泰和泰（济南）律师事务所关于东阿阿胶股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《关于东阿阿胶股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
泰和泰（济南）律师事务所（公章）
律师（签章）：
张传峰｜律师
律师（签章）：
罗 欣｜律师
二〇二二年八月十日
