证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶                公告编号：2023-06



                           东阿阿胶股份有限公司

             关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十届董事会；公司第十届
董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4．会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2023年3月13日（星期一）上午9点
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023年3月13日上午9:15—
9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2023 年 3 月 13 日
9:15-15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
           6．股权登记日：2023 年 3 月 6 日（星期一）
           7．出席对象：
           （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
           于 2023 年 3 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
    司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
    面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
           （2）公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）公司聘请的律师。
           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

           二、会议审议事项
           1．提交本次股东大会表决的提案如下：

                                                                         备注
  提案编码                           提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可
                                                                        以投票

累积投票提案

    1.00            关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案       应选人数（2）人

    1.01           补选白晓松先生为公司第十届董事会非独立董事             √

    1.02           补选崔兴品先生为公司第十届董事会非独立董事             √
           2．审议及披露情况
           上述提案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十四次
    会议审议通过，各提案内容详见公司于2022年10月31日、2023年2月25日在巨
    潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证
    券时报》上刊登的公告。
           上述议案为累积投票制议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
    的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
    候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
           上述议案将对中小投资者单独计票并披露。
    三、会议登记等事项
    1．登记时间：2023年3月12日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
    2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
    3．登记方式：
    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示；
    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
    （5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；

    （6）联系方式
    联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
    联 系 人：付延、高振丰
    联系电话：0635-3264069
    传真电话：0635-3260786
    电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com
    邮编：252201
    （7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

    五、备查文件
    1．公司第十届董事会第十三次会议决议；
2．公司第十届董事会第十四次会议决议。



特此公告。


                                        东阿阿胶股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二○二三年二月二十四日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称

    投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

    2．填报表决意见或选举票数

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数                  填报
   对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
   …                                    …
   合 计                                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    补选公司非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将其拥有的选

举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 ． 投票时间：2023 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 13 日（现场股东大会召开当日）上

午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件2：

                                       东阿阿胶股份有限公司

                               2023 年第一次临时股东大会授权委托书


            兹委托             先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2023 年第一

        次临时股东大会，并代为行使表决权。

            委托人股票账号：                              持股数：                          股

            委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

            受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

            委托人对下述提案表决如下：

            本次股东大会提案表决意见表
                                                                  备注
 提案                                                                           采用等额选举，填报投
                                 提案名称                     该列打勾的栏目
 编码                                                                           给候选人的选举票数
                                                                可以投票
累积投票提案

 1.00        关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案         应选人数（2）人          选举票数

 1.01       补选白晓松先生为公司第十届董事会非独立董事               √

 1.02       补选崔兴品先生为公司第十届董事会非独立董事               √

            注意事项：

           1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

           □ 可以        □ 不可以

           2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

           3．本授权委托书于 2023 年 3 月 12 日 17:00 前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子

        邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。



                                         委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                         委托日期：           年          月      日