东阿阿胶股份有限公司
                  独立董事 2022 年度履职报告

    2022 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董
事规则》等相关法律法规和《公司章程》要求，忠实履行职责，充分发挥独立董
事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2022 年召开的相关会议，
认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督
和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2022 年独立董事职责履行情况汇报如下：
    一、出席董事会会议情况
    报告期内，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席了会议。
    本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要
的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
    二、参与董事会专门委员会工作情况
    本人在专门委员会中认真履行职责，在审计委员会中，与注册会计师就年报
审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、
聘任年度审计机构等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等
进行认真审核，对聘任总裁等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，对经理
层成员绩效、薪酬及业绩考核等事项进行了审议。
    三、发表的独立董事意见
    （一）2022 年 1 月 10 日召开的第十届董事会第五次会议，对董事长、总裁
辞职，增补董事、聘任总裁等事项发表了独立意见。
    （二）2022 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，对预计 2022 年
度日常关联交易额发表事前认可意见，对关联方资金往来及对外担保事项、2021
年度利润分配预案、预计 2022 年度日常关联交易额、确定 2021 年度审计费用、
投资金融理财产品、2021 年度计提资产减值准备、2021 年度计提资产减值准备
及 2021 年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。
    （三）2022 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第七次会议，对公司续聘 2022

                                                                        1
年度审计机构发表事前认可意见，对调整第十届董事会专门委员会组成人员、对
续聘 2022 年度审计机构、制定《董事会授权管理制度》、公司“十四五”发展规
划、2022 年度业绩合同、制定《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管
理办法》《经理层成员薪酬分配方案》《工资总额管理办法》《担保管理制度》《负
债管理制度》及《对外捐赠管理制度》等事项发表了独立意见。
    （四）2022 年 6 月 7 日召开的第十届董事会第八次会议，对制定《投资管
理制度》、修改《公司章程》等事项发表了独立意见。
    （五）2022 年 7 月 25 日召开的第十届董事会第十次会议，对调整第十届董
事会审计委员会组成人员、吸收合并全资子公司及对全资子公司增资等事项发表
了独立意见。
    （六）2022 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第十一次会议，对于关联方资
金往来、对外担保及资产处置等事项发表了独立意见。
    （七）2022 年 10 月 14 日召开的第十届董事会第十二次会议，对增资华润
昂德生物药业有限公司暨关联交易事项发表了事前认可意见，对增资华润昂德生
物药业有限公司暨关联交易、管理团队成员 2021 年度绩效奖金及任期激励通算
兑付等事项发表了独立意见。
    （八）2022 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十三次会议，对增补公司
董事等事项发表了独立意见。
    四、日常工作情况
    作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生
产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关
意见，有效地履行了独立董事的职责。
    五、其他
    （一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
    （二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    2023 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着

                                                                         2
对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。




                                                 独立董事：张元兴
                                             二〇二三年三月二十五日




                                                                      3
                      东阿阿胶股份有限公司
                  独立董事 2022 年度履职报告

    2022 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董
事规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立
董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2022 年召开的相关会
议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对信息披露情况等进行监督
和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2022 年独立董事职责履行情况汇报如下：
    一、出席董事会会议情况
    报告期内，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席了会议。
    本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要
的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
    二、参与董事会专门委员会工作情况
    本人在专门委员会中认真履行职责，在审计委员会中，与注册会计师就年报
审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、
聘任年度审计机构等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等
进行认真审核，对聘任总裁等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，对经理
层成员绩效、薪酬及业绩考核等事项进行了审议。
    三、发表的独立董事意见
    （一）2022 年 1 月 10 日召开的第十届董事会第五次会议，对董事长、总裁
辞职，增补董事、聘任总裁等事项发表了独立意见。
    （二）2022 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，对预计 2022 年
度日常关联交易额发表事前认可意见，对关联方资金往来及对外担保事项、2021
年度利润分配预案、预计 2022 年度日常关联交易额、确定 2021 年度审计费用、
投资金融理财产品、2021 年度计提资产减值准备、2021 年度计提资产减值准备
及 2021 年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。
    （三）2022 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第七次会议，对公司续聘 2022

                                                                        4
年度审计机构发表事前认可意见，对调整第十届董事会专门委员会组成人员、对
续聘 2022 年度审计机构、制定《董事会授权管理制度》、公司“十四五”发展规
划、2022 年度业绩合同、制定《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管
理办法》《经理层成员薪酬分配方案》《工资总额管理办法》《担保管理制度》《负
债管理制度》及《对外捐赠管理制度》等事项发表了独立意见。
    （四）2022 年 6 月 7 日召开的第十届董事会第八次会议，对制定《投资管
理制度》、修改《公司章程》等事项发表了独立意见。
    （五）2022 年 7 月 25 日召开的第十届董事会第十次会议，对调整第十届董
事会审计委员会组成人员、吸收合并全资子公司及对全资子公司增资等事项发表
了独立意见。
    （六）2022 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第十一次会议，对于关联方资
金往来、对外担保及资产处置等事项发表了独立意见。
    （七）2022 年 10 月 14 日召开的第十届董事会第十二次会议，对增资华润
昂德生物药业有限公司暨关联交易事项发表了事前认可意见，对增资华润昂德生
物药业有限公司暨关联交易、管理团队成员 2021 年度绩效奖金及任期激励通算
兑付等事项发表了独立意见。
    （八）2022 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十三次会议，对增补公司
董事等事项发表了独立意见。
    四、日常工作情况
    作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生
产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关
意见，有效地履行了独立董事的职责。
    五、其他
    （一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
    （二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    2023 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着

                                                                         5
对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。


                                                 独立董事：文光伟
                                             二〇二三年三月二十五日




                                                                      6
                      东阿阿胶股份有限公司
                  独立董事 2022 年度履职报告

    2022 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董
事规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立
董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2022 年召开的相关会
议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对信息披露情况等进行监督
和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2022 年独立董事职责履行情况汇报如下：
    一、出席董事会会议情况
    报告期内，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席了会议。
    本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要
的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
    二、参与董事会专门委员会工作情况
    本人在专门委员会中认真履行职责，在战略委员会中，对公司“十四五”发
展规划进行了审议；在审计委员会中，与注册会计师就年报审计过程中进行充分
沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、聘任年度审计机构等
事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等进行认真审核，对聘
任总裁等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，对经理层成员绩效、薪酬及
业绩考核等事项进行了审议。
    三、发表的独立董事意见
    （一）2022 年 1 月 10 日召开的第十届董事会第五次会议，对董事长、总裁
辞职，增补董事、聘任总裁等事项发表了独立意见。
    （二）2022 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，对预计 2022 年
度日常关联交易额发表事前认可意见，对关联方资金往来及对外担保事项、2021
年度利润分配预案、预计 2022 年度日常关联交易额、确定 2021 年度审计费用、
投资金融理财产品、2021 年度计提资产减值准备、2021 年度计提资产减值准备
及 2021 年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。

                                                                       7
    （三）2022 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第七次会议，对公司续聘 2022
年度审计机构发表事前认可意见，对调整第十届董事会专门委员会组成人员、对
续聘 2022 年度审计机构、制定《董事会授权管理制度》、公司“十四五”发展规
划、2022 年度业绩合同、制定《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管
理办法》《经理层成员薪酬分配方案》《工资总额管理办法》《担保管理制度》《负
债管理制度》及《对外捐赠管理制度》等事项发表了独立意见。
    （四）2022 年 6 月 7 日召开的第十届董事会第八次会议，对制定《投资管
理制度》、修改《公司章程》等事项发表了独立意见。
    （五）2022 年 7 月 25 日召开的第十届董事会第十次会议，对调整第十届董
事会审计委员会组成人员、吸收合并全资子公司及对全资子公司增资等事项发表
了独立意见。
    （六）2022 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第十一次会议，对于关联方资
金往来、对外担保及资产处置等事项发表了独立意见。
    （七）2022 年 10 月 14 日召开的第十届董事会第十二次会议，对增资华润
昂德生物药业有限公司暨关联交易事项发表了事前认可意见，对增资华润昂德生
物药业有限公司暨关联交易、管理团队成员 2021 年度绩效奖金及任期激励通算
兑付等事项发表了独立意见。
    （八）2022 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十三次会议，对增补公司
董事等事项发表了独立意见。
    四、日常工作情况
    作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生
产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关
意见，有效地履行了独立董事的职责。
    五、其他
    （一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
    （二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    2023 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观

                                                                         8
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着
对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。




                                                 独立董事：果德安
                                              二〇二三年三月二十五日




                                                                       9