东阿阿胶股份有限公司
内部控制审计报告
二零二二年十二月三十一日
                                                        内部控制审计报告

                                                                   安永华明（2023）专字第61435041_J01号
                                                                                     东阿阿胶股份有限公司

                 东阿阿胶股份有限公司全体股东：

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了
                 东阿阿胶股份有限公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

                             一、企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
                 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

                             二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
                 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                             三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
                 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审
                 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                             四、财务报告内部控制审计意见

                     我们认为，东阿阿胶股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
                 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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                                                            内部控制审计报告（续）

                                                                          安永华明（2023）专字第61435041_J01号
                                                                                            东阿阿胶股份有限公司


                          （本页无正文）




                 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                                    中国注册会计师：李辉华




                                                                                         中国注册会计师：杨   林



                                                中国 北京                                      2023 年 3 月 23 日




                                                                      2



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