证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶                 公告编号：2023-26



                          东阿阿胶股份有限公司

                  关于召开 2022 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司第十届董事会；公司第十届董事会第十七次会
议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4．会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2023年5月23日（星期二）上午9点
    （2）网络投票时间：
    通 过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统投 票 的时 间 为 2023 年5月 23日上 午 9:15 —
9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2023 年 5 月 23 日
9:15-15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
    结果为准。
        6．股权登记日：2023 年 5 月 16 日（星期二）
        7．出席对象：
        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
        于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
    司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
    面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

        二、会议审议事项
        1．提交本次股东大会表决的提案如下：

                                                                       备注
  提案编码                          提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可
                                                                       以投票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

    1.00                 关于 2022 年年度报告及摘要的议案               √

    2.00                关于 2022 年度董事会工作报告的议案              √

    3.00                关于 2022 年度监事会工作报告的议案              √

    4.00            关于独立董事 2022 年度履职报告的议案                √

    5.00                 关于 2022 年度财务决算报告的议案               √

    6.00                 关于 2022 年度利润分配预案的议案               √

    7.00           关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案               √

    8.00                   关于投资金融理财产品的议案                   √

    9.00                  关于拟变更会计师事务所的议案                  √

    10.00                  关于修改《公司章程》的议案                   √
    2．审议及披露情况
    上述提案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次
会议和第十届监事会第八次会议审议通过，各提案内容详见公司于2023年3
月25日、4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的公告。
    上述提案中，审议提案7时，关联股东需回避表决；提案10为特别决议事
项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。上述全部提案对中小投资者表决单独计票并披露。
    三、会议登记等事项
    1．登记时间：2023年5月22日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
    2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
    3．登记方式：
    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示；
    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
    （5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；

    （6）联系方式
    联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
    联 系 人：付延、高振丰
    联系电话：0635-3264069
    传真电话：0635-3260786
    电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com
    邮编：252201
    （7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大会 上 ， 股东 可 以 通过 深 交 所交 易 系 统和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

    五、备查文件
    1．公司第十届董事会第十六次会议决议；
    2．公司第十届董事会第十七次会议决议；
    3．公司第十届监事会第八次会议决议。



    特此公告。


                                                    东阿阿胶股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                   二○二三年四月二十六日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称

    投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

    2．填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 ． 投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日（现场股东大会召开当日）上

午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2：

                                  东阿阿胶股份有限公司

                               2022 年度股东大会授权委托书


         兹委托            先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2022 年度股

   东大会，并代为行使表决权。

         委托人股票账号：                             持股数：                        股

         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

         受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

         委托人对下述提案表决如下：

         本次股东大会提案表决意见表

                                                         备注
提案编码                     提案名称                  该列打勾    同意      反对      弃权
                                                       的栏目可
                                                       以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                        非累积投票提案

  1.00            关于 2022 年年度报告及摘要的议案        √

  2.00        关于 2022 年度董事会工作报告的议案          √

  3.00        关于 2022 年度监事会工作报告的议案          √

  4.00       关于独立董事 2022 年度履职报告的议案         √

  5.00            关于 2022 年度财务决算报告的议案        √

  6.00            关于 2022 年度利润分配预案的议案        √

  7.00       关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案       √

  8.00              关于投资金融理财产品的议案            √

  9.00             关于拟变更会计师事务所的议案           √

 10.00              关于修改《公司章程》的议案            √

         注意事项：
   1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

   □ 可以       □ 不可以

   2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

   3．本授权委托书于 2023 年 5 月 22 日 17:00 前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子

邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。



                             委托人签名（法人股东加盖公章）：



                             委托日期：            年       月        日