证券代码：000426              证券简称：兴业矿业            公告编号：2017－77


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司

                   第八届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
一次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于
2017 年 12 月 15 日下午 16:00 在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》；

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨大平先生为公司第八届监事
会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

    为满足公司总部办公的需要，公司决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司
签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业集团办公楼主楼
二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层，租赁面积为 14,967 平方米，租
赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金标准：480 元/年/建筑平方米，
年租金 7,184,160.00 元（包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权）。内容详见《兴
业矿业：关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2017-79）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                        内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
                                                    二〇一七年十二月十六日
附件：简历

   杨大平，男，1964 年 11 月出生，大学本科，地质工程师。历任五矿有色金属股
份有限公司投资管理部副总经理、韩国五矿株式会社副社长、中国五矿集团公司企业
规划发展部副总经理、中国五矿集团公司安全生产监察部副总经理、新加坡南宇矿业
投资有限公司副总经理，甘肃宝徽实业集团有限公司董事，建新矿业股份有限责任公
司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。


    杨大平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失
信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。