证券代码：000426                证券简称：兴业矿业             公告编号：2017－79


                      内蒙古兴业矿业股份有限公司
                     关于房屋租赁暨关联交易的公告

     本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或 者重大遗漏。


    一、关联交易概述

    （一）交易事项

    为满足公司总部办公的需要，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）签署房屋租赁
合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、
八、九层及附楼二、三、四、五层，租赁面积为 14,967 平方米，租赁期限自 2018 年
1 月 1 日至 2020 年 1 2 月 31 日，租金标准：480 元/年/建筑平方米，年租金 7,184,160.00
元（包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权）。
    由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份 556,075,350 股，占公司总股本
的 29.76%，因此上述事项构成关联交易。

    （二）董事会审议情况和关联董事回避情况

    上述交易事项，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事吉兴业为兴
业集团董事长、吉兴军为兴业集团董事、吉祥为兴业集团常务副总经理，回避表决。

    （三）其他说明

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项关联交
易事项不需要经公司股东大会批准。

    二、关联方情况

    （一）关联方基本情况
    名称：内蒙古兴业集团股份有限公司
    类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    住所：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧
    法定代表人：吉兴业
    注册资本：40,000 万元
    经营范围：金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售；矿山机械配件，轴承，
化工产品（除专营），五金，机电，汽车配件销售。
    兴业集团成立于 2001 年 7 月，截至 2016 年末，总资产 623,367.40 万元， 净
资产 73,650.03 万元；营业收入 684.21 万元，净利润 43,664.08 万元；截至 2017 年
9 月 30 日， 总资产 735,193.39 万元，净资产 35，402.11 万元，实现营业收入
1,190.43 万元，净利润-37,869.02 万元。

    （二）与本公司的关联关系

    由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份 556,075,350 股，占公司总股本
的 29.76%，因此上述事项构成关联交易。

    三、关联交易标的基本情况

    公司本次向兴业集团租用的办公场地面积为 14,967 平方米，地址位于赤峰市新城
区玉龙大街 76 号兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、
五层。

    四、租赁合同的主要内容

    租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
    合同双方约定租金标准为按照建筑面积 480 元/（年 平方米）收取，全年租金总
计 7,184,160.00 元（包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权）。
    公司承担租赁房屋使用过程中产生的水费、电费、网费、电话费、电视收视费、
供暖费、物业管理费以及其他应由乙方负担的费用。
    协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。

    五、定价政策及定价依据

    公司与兴业集团的房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确
定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害
公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

    六、关联交易的目 的及交易对公司的影响

    公司向兴业集团租赁办公场所为公司总部办公的需要，该日常性关联交易是客观
形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产
生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系
输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    1、董事会在发出《关于房屋租赁关联交易的议案》前，已经取得了我们的认可，
同意将议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
    2、该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原
则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非
关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
    3、同意公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》。
    公司遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的
审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关
法规的规定。

   八、备查文件

    （一）公司第八届董事会第一次会议决议；
    （二）公司第八届监事会第一次会议决议；
    （三）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见函；
    （四）《房屋租赁合同》（草案）。



    特此公告
                                            内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十二月十六日