兴业矿业：第八届董事会第二次会议决议公告2018-04-28
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-09
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第二次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会
议于 2018 年 4 月 26 日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司
章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度
股东大会上述职。
具体内容详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《兴业矿业：2017年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2017年度独立董事述
职报告》；
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表净利润
553,557,652.20元，归属于母公司股东净利润为564,985,327.55元，母公司2017年
度实现净利润26,645,579.82元，提取法定盈余公积2,664,557.98元，提取法定盈余
公积后剩余利润23,981,021.84元，加年初未分配利润570,764,678.72元，扣除2016
年现金股利分配37,370,011.14元，2017年度可供股东分配的利润为557,375,689.42
元。
2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为
基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红
利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年
度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《2018年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司及控股子公司2018年度会计报表、公司2018年度内部控制的审计机构，聘用期
限为一年，审计费用：280万元人民币（其中年度会计报表审计费用220万元，内部
控制审计费用60万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见与本决议同时公告的《兴业矿业：2017年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》，公司独立董事发表了关于同意该报告的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》
(2018-13)。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情
况说明的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情
况说明的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过《审计与法律委员会2017年度履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于董事2018年度津贴的议案》
为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，
可促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事 2018 年度津贴标准为：
是否在公司担任董事
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
以外的管理职务
吉兴业 董事长 否 50
张旭东 董事 否 0
隋景祥 独立董事 否 15
李强新 独立董事 否 15
姜青梅 独立董事 否 15
吉兴军 董事 是 2
吉祥 董事 否 2
董永 董事 是 2
孙凯 董事 是 2
薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效
考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将
考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经
薪酬与考核委员会审议，确定经理层 2018 年度薪酬标准为：
姓 名 职 务 薪酬（含税：万元/年）
吉兴军 总经理 30
董 永 常务副总经理、财务总监 20
孙 凯 副总经理 20
李学天 副总经理 15
张 斌 副总经理 15
罗 斌 副总经理 18
张树成 副总经理 16
薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监
事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，
结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇
报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《对外提供财务资助管理制度》
具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
