兴业矿业：第八届监事会第二次会议决议公告2018-04-28
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-10
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
二次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于
2018 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 2 人(其中：监事陈庭燕书面授权委托监事会主席杨大平代行表决)。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会
议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表净利润
553,557,652.20元，归属于母公司股东净利润为564,985,327.55元，母公司2017年度
实现净利润26,645,579.82元，提取法定盈余公积2,664,557.98元，提取法定盈余公积
后剩余利润23,981,021.84元，加年初未分配利润570,764,678.72元，扣除2016年现金
股利分配37,370,011.14元，2017年度可供股东分配的利润为557,375,689.42元。
2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基
数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利
37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》
(2018-13)。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策
的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，就该计提资产减值议案的决策
程序合法，同意本次计提资产减值准备。
监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于监事2018年度津贴的议案》
为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董
事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作
小组审议，确定监事2018年度津贴标准为：
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
杨大平 监事会主席 24
陈庭燕 监事 2
连瑞芹 监事 2
监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理
人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组
织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一八年四月二十八日
