证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2018-20


                        内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四
次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018
年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
    一、审议通过《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》;
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管
理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等原则，根据相关法律法规的规定，公司特制定《内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”，拟
向激励对象授予919.90万股限制性股票。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事孙凯先生、董事董永先生系参与本次
限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

    为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成
良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保
证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司
实际，公司特制定《内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。具体内容详见公司于2018年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《兴业矿业：内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事孙凯先生、董事董永先生系参与本次
限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划
相关事项的议案》

    为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会
办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配
股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股
票数量进行相应的调整；

    3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配
股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

    4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性
股票所必需的全部事宜；

    5.授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该
项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

    6.授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

    7.授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提
出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

    8.授权董事会办理授予限制性股票及限制性股票回购注销等涉及的修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记等；

    9.授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
    10.授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未
解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

    11.授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

    12.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事孙凯先生、董事董永先生系参与本次
限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于2018年6月5日下午2点30分在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦
十楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司本次限制性股票激励计划的
相关议案，具体内容详见公司于2018年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《兴业矿业：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                                     内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                             二○一八年五月二十一日