证券代码：000426           证券简称：兴业矿业         公告编号：2018-31


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五
次会议通知于 2018 年 6 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018
年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性
股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的相关授权，董事
会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2018年6月7日为本次股
权激励计划的授予日，向符合条件的42名激励对象授予 919.90万股限制性股票，授予价
格为4.42元/股。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事孙凯先生、董事董永先生系参与本次
限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

    二、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》;

    公司拟于2018年6月28日下午2点30分在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦
十楼会议室召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于召开2017年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                                内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                              二○一八年六月八日