证券代码：000426             证券简称：兴业矿业             公告编号：2018-50


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。



     特别提示：
    1、公司分别于2018年6月20日、6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召

开2018年第三次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2018年第三次临时股东大

会的提示性公告》；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2018年7月5日（星期四）下午14：30；
    2、网络投票时间：2018年7月4日－7月5日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7
月 5 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 4 日下午 15:00 至 7 月 5 日下午 15:00 期
间的任意时间。
   （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司董事会；
   （五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
   （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
   （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）22人，代表股份
1,020,830,968股，占上市公司总股份的54.6337％。其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 名，代表股份
806,234,014股，占上市公司总股份的43.1487％；
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计16
人，代表股份214,596,954股，占上市公司总股份的11.4850％。
    3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
18人，代表股份36,197,228股，占上市公司总股份的1.9372％。其中：通过现场
投票的股东3人，代表股份1,732,072股，占上市公司总股份的0.0927％。通过网
络投票的股东15人，代表股份34,465,156股，占上市公司总股份的1.8445％。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

    （一）逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》

议案 1.01 回购股份的方式

    同意 1,020,748,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对
5,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 76,702 股（其中，因
未投票默认弃权 76,702 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意36,114,817股，占出席会议中小股东所持股份的99.7723％；反对5,709
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权76,702股（其中，因未投票
默认弃权76,702股），占出席会议中小股东所持股份的0.2119％。
    表决结果：议案获得通过。
议案 1.02 回购股份的目的和用途
    同意 1,020,748,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对
5,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 76,702 股（其中，因
未投票默认弃权 76,702 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意 36,114,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7723％；反对 5,709
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 76,702 股（其中，因未投
票默认弃权 76,702 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2119％。
    表决结果：议案获得通过。
议案 1.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源
    同意 1,020,748,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对
5,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 76,702 股（其中，因
未投票默认弃权 76,702 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意 36,114,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7723％；反对 5,709
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 76,702 股（其中，因未投
票默认弃权 76,702 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2119％。
    表决结果：议案获得通过。
议案 1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    同意 1,020,683,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对
70,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 76,702 股（其中，
因未投票默认弃权 76,702 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意 36,049,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5930％；反对 70,609
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1951％；弃权 76,702 股（其中，因未投
票默认弃权 76,702 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2119％。
    表决结果：议案获得通过。
议案 1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    同意 1,020,748,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对
5,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 76,702 股（其中，因
未投票默认弃权 76,702 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意 36,114,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7723％；反对 5,709
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 76,702 股（其中，因未投
票默认弃权 76,702 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2119％。
    表决结果：议案获得通过。
议案 1.06 回购股份的期限
    同意 1,020,744,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对
9,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 76,702 股（其中，因
未投票默认弃权 76,702 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意 36,110,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7613％；反对 9,709
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 76,702 股（其中，因未投
票默认弃权 76,702 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2119％。
    表决结果：议案获得通过。
议案 1.07 决议的有效期
    同意 1,019,471,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8669％；反对
5,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 1,353,474 股（其中，
因未投票默认弃权 1,353,474 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1326％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意34,838,045股，占出席会议中小股东所持股份的96.2451％；反对5,709
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权1,353,474股（其中，因未
投票默认弃权1,353,474股），占出席会议中小股东所持股份的3.7392％。
    表决结果：议案获得通过。
    （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办
理本次回购相关事宜的议案》
    同意1,020,825,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对
5,709股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意36,191,519股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对5,709
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：内蒙古江泉律师事务所
    2.律师姓名：李天河、候燕杰
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                       内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                             二〇一八年七月六日