证券代码：000426             证券简称：兴业矿业          公告编号：2018-71


                       内蒙古兴业矿业股份有限公司
                     第八届董事会第九次会议决议公告

         本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或 者重大遗漏。


     内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九
次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018
年 8 月 20 日上午 9 时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人（其中：独立董事李强新因工作原因未能参会，授权独立董事隋景祥代为
表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议表决通过了如下议案：

     一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》;

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日公司于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：2018年半年度报告》以
及《兴业矿业：2018年半年度报告摘要》（2018-73)

     二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;

     因公司实施 2018 年股权激励计划，于 2018 年 6 月 7 日向 42 名激励对象授予了 919.90

万股限制性股票，授予股份于 2018 年 7 月 3 日上市，导致公司注册资本增加至

1,877,699,557 元。现针对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网刊登的《兴业矿业：公司章程修正案》以及《兴业矿业：公司章程（2018 年

8 月）》。


     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。
                               内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                         二○一八年八月二十二日