内蒙古兴业矿业股份有限公司
                                  章程修正案

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月 20
日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》（2016 年修订）等相
关规定，因公司实施 2018 年股权激励计划，于 2018 年 6 月 7 日向 42 名激励对象授予了
919.90 万股限制性股票，授予股份于 2018 年 7 月 3 日上市，导致公司注册资本增加至
1,877,699,557 元。公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。
    《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：

             原《公司章程》条款                   修改后《公司章程》条款
        第六条   公司注册资本为人民币           第六条   公司注册资本为人民币
    1,868,500,557 元。                      1,877,699,557 元。
        第十九条   公司股份总数为               第十九条 公司股份总数为
    1,868,500,557 股，全部为普通股。        1,877,699,557 股，全部为普通股。

    除上述条款变更外，《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》其他条款不变。




                                             内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                  二○一八年八月二十二日