证券代码：000426               证券简称：兴业矿业         公告编号：2018-90


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
                第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第八届董事会第
十一次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 10
月 19 日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事 9 名，实际收到表
决票 9 张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


    经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》


    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：2018 年第三季度报告
全文》以及《兴业矿业：2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-92)。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2018-93)。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于全资子公司银漫矿业投资建设“白音查干东山矿区铜铅银锌
矿年选 330 万吨多金属共生矿石扩建”项目的议案》


    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：关于全资子公司拟投
资建设白音查干东山矿区铜铅银锌矿年选 330 万吨多金属共生矿石扩建项目的公告》
（公告编号：2018-94)。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会


                                           二〇一八年十月三十一日